The following article is from the night of the case, written by Kira

Case Night.

Dark night in the case page, case page in the dark night

This was a carnival that stunned and unforgettable for all witnesses.

直播间的屏幕上，嘉年华、火箭等贵重礼物像不要钱一样划过，刺激着每一个观看者的神经。当屏幕上的数字最终定格时， Male anchor Liang Li cried with joy. After more than 8 years of live streaming on the Aix platform, this is the first time he has won the annual grand championship. 梁立之所以能拿下最终的冠军，离不开粉丝中一位“神豪”的鼎力相助。在这场盛典结束之后就有小道消息称，为了支持梁立问鼎，这位人称“雨哥”的“神豪”在那一晚打赏了至少2000万元人民币的礼物。
那是2019年，网络直播发展的势头仍然极为迅猛，也让众多头部主播赚得盆满钵满。然而，狂欢落下帷幕后，等待他们的又会是什么呢？
“雨哥”涉嫌非法集资，已在2020年7月潜逃至国外。 Liang Li, Huang Yueshi and other major anchors on the Exx platform that many "Brother Yu" admire were recently prosecuted by the People's Procuratorate of Pudong New District of Shanghai City for allegedly helping "Brother Yu" launder money. 据悉，这是全国首例利用网络直播打赏洗钱案。野蛮生长许久的网络直播行业，再次面临合规难题。

A "hero" who spends a lot of money 梁立和“雨哥”的结识是在2018年底。在多次大额打赏后，梁立注意到了他，互动几次后，两人私下联系互加了微信。
当时正是网络直播行业的巅峰期，作为埃克斯平台头部主播之一，梁立名下有不止一家公司，雇佣了十几位员工，包括生活助理、场控人员、运营人员等。据梁立回忆，当时他每个月收入在70-110万元不等，还经常会有粉丝大额打赏，这些粉丝被称作“大哥”“神豪”。“雨哥”不是最早关注的，但却是出手最阔绰的。
这份豪爽很快拉近了梁立和“雨哥”间的距离。没多久，梁立就应“雨哥”的邀请来到他位于上海的集团总部。梁立看到， "Brother Yu"'s group headquarters had a building in Shanghai Hui Mansion at that time ，有一层楼专门开展汽车融资租赁业务，他到达时里面有多位业务员正在开展业务。在梁立看来，这也与“雨哥”私下透露给他的做生意内容相符合。
“他跟我介绍过发家史，说名下有100多家公司。”梁立说，“雨哥”自称集团的主营业务是发放小额贷款，而发放的资金来源是在武汉、济南等地的氢能源汽车买卖和渣土车融资租赁业务，“后来有粉丝在直播时问我‘雨哥’是做什么的，我就说是做小额贷款的，民间的抵押高息贷款”。
生意上的事情不是梁立他们最关心的。"Every time we go to Brother Yu's office to chat. The general content is to make an appointment to go to KTV, bars, fishing, etc." 梁立说，受邀到“雨哥”公司玩耍的除了他，还有埃克斯平台的其他主播，比如黄越石。
黄越石也是埃克斯平台的一位头部主播。按照他的回忆，他和“雨哥”熟识应该还在梁立之前。早在2018年4月，“雨哥”就帮忙安排过黄越石的粉丝们在上海一家古建筑风格的酒店搞聚会。也是在那次，黄越石第一次参观了“雨哥”的集团总部，留下的印象和梁立差不多，“发展得很好”，“很牛”。
除了安排主播们在上海的吃喝玩乐，“雨哥”还约了梁立去南通、千岛湖等地钓鱼，到山东、广州见面。2019年底，“雨哥”再次邀请梁立、黄越石一同前往菲律宾游玩，马尼拉的赌场、酒店，还有长滩岛上，都留下了他们的身影。
在埃克斯平台，It has long been no secret that Liang Li, Huang Yueshi and "Brother Yu" have a close relationship. 两人都曾在“雨哥”的集团总部开过直播，2020年4月恰逢黄越石的直播周年庆，他不顾新冠疫情从老家飞到上海，在集团总部顶楼属于“雨哥”的休息区住了两周，开了多场直播。期间，“雨哥”多次出镜，为黄越石捧场。
在其中一场直播中，黄越石对着镜头宣称：“现在我卡都不用，进屋一个人脸识别就过去了。你知道我的员工账号多少不？3个7！账号都是豹子，其他的员工就是正常号。”
黄越石还曾受邀参加过“雨哥”集团公司的年会，并上台演唱了《勉为其难》《情面》两首歌。据他回忆，当时现场有500人左右，其中几十位投资人，看面相都是中年人，大家一起喊着“公司强大”“砥砺前行”之类的口号，“我感觉和电视里演的那种集资很像”。
在粉丝口中，梁立、黄越石是“雨哥”集团的“梁副总”“黄副总”。在主播圈里，Liang Li and Huang Yueshi are called differently:Liang Li is the biological son of "Brother Yu", and Huang Yueshi is the semi-biological son. 还有一些关系较好的主播则是干儿子和邻居家的儿子。
"Exploding thunder" leads to black dust production in the live broadcast industry 据事后统计，2018-2020年，“雨哥”通过埃克斯平台给梁立的打赏接近3000万元，给黄越石打赏1000多万元。这般阔绰的出手，早就引起了其他人的怀疑。2020年初，就有网友在百度贴吧发文，内容直指梁立等主播，认为他们涉嫌帮助“雨哥”洗钱。
“在这个平台中存在一种共识或是生态，一下子愿意花大几千万打赏的老板，资金很有可能是做黑灰产业的违法犯罪所得。”一位埃克斯平台曾经的头部主播透露，据他的观察，大额打赏的人分为两部分，一种是冲动型消费，一般打赏完一个月就没有消息了；还有一部分会随着时间推移越刷越多，越刷越疯狂，这种大多是从事黑灰产业，钱的来源有问题， "People who normally earn hard money through hard work will not spend tens of millions to reward strangers on the Internet, no matter how rich they are." 被“雨哥”疯狂打赏的主播们并非没有意识到其中可能存在问题。梁立直播间里的另一位“大哥”，真实身份是中部省份一家村镇银行的职员，挪用了上千万元资金打赏，后东窗事发被逮捕。因为曾接受巨额打赏，梁立还被公安机关叫去配合接受询问。
黄越石后来回忆，在2020年6月，一位粉丝辗转加了他的微信好友，询问他能否帮忙要回投资“雨哥”公司的100万元。为了继续讨好“雨哥”，黄越石没有理睬。接下来一个月内，又有多人找到黄越石，都是为了要回投资款， Some people even posted words such as "Give me back my hard-earned money" on the public screen of the live broadcast room. 恰在此时，“雨哥”以资金周转困难为由，向黄越石借钱。黄越石为了维护关系，按照要求分别转账到了“雨哥”个人和公司账户，总计580万元左右。但很快，就传来了“雨哥”潜逃至国外的消息。
2020年9月10日，上海市公安局浦东分局官方微博通报了“雨哥”名下公司涉嫌非法吸收公众存款案件侦办情况。根据中国裁判文书网公布的涉案公司总裁、公关总监等人的刑事判决书，“雨哥”名下公司未经国家有关部门许可，采用广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，通过线下门店向不特定公众销售融资租赁受益权拆分类理财产品， **非法募集资金共计人民币13亿余元，至案发未兑付本金7亿余元。**法院判决认为，该行为已构成非法吸收公众存款罪。
在警方通报的评论区，有受害人留言，指出有大额资金被“雨哥”用于打赏主播。但在一开始，除了停播之外，梁立等人似乎并未受到太多波及。
直到2021年7月，上海市浦东新区人民检察院在接待受害人信访时，得知了可能有巨额赃款通过直播打赏流入埃克斯平台这一线索。经过近半年的审计，检察官终于摸清了资金流向，从而锁定了涉案的几位主播，并于2022年1月向公安机关制发了追诉函。
“我以前从来不看直播，没想到这一行里水这么深，关系这么复杂。”浦东检察院第七检察部检察官朱奇佳说，随着案件办理不断深入，她逐渐意识到，直播打赏不仅是犯罪分子在挥霍受害人的财产，更是他们洗钱的一条新渠道。
"Unspoken rules" cover for money laundering 在电影《让子弹飞》中有一段经典对话。“汤师爷”教刚刚下山当县长的“张麻子”如何敛财：“得先让豪绅出钱，带着百姓捐钱。豪绅捐了，百姓才跟着捐。钱到手后，豪绅的钱，如数奉还，百姓的钱，三七分账。”
对于直播平台，大抵也是如此。There was such a "hidden rule" on the Aix platform at the time:After receiving rewards from "heroes" like "Brother Yu", the anchor will privately refund the proceeds to the other party. 这样做的目的有两个，一方面可以借助“神豪”打赏获得更大名气，吸引更多普通用户来观看直播并打赏。另一方面，吸引更多主播加入自己名下的公会，也能从中赚钱。
平时如此，在年度盛典这种特别需要流量来赢得PK的时刻更是如此。梁立喜极而泣的那场直播就是一个典型。“要名次就不要收入，要收入就不要名次。”抱着这个念头，梁立找到了“雨哥”，提出希望他出巨资支持自己冲击一下冠军，事成之后自己的收益全额奉还。彼时还未“爆雷”的“雨哥”毫不犹豫地答应了，还放出话来，“2000万以内不让梁立返钱。”
后来，在“雨哥”一夜豪掷2000多万元的支持下，梁立如愿以偿。事后，他也兑现承诺，扣除埃克斯平台抽走的1200万元，将剩下的800万元个人收益全部通过其他渠道还给了“雨哥”。
“这种返钱方式稍加利用，就会变成一种洗钱的手段。”朱奇佳说，比如，有时主播为了能争取到“神豪”1000万元的打赏，会私下承诺事后除了返钱，还自掏腰包贴上200-300万人民币。这样一来，扣掉平台拿走的600万元，“神豪”还可以获得600-700万元， "It's equivalent to paying 30%-40% of the cost and successfully laundering the money." 除此之外，埃克斯平台推出的官方充值币也为大量洗钱提供了便利。按照规定，用于站内消费、打赏的官方充值币和人民币的兑换比例是1：1，但是常年有“币商”活跃在网络上，以折扣价对外出售持有大量充值币的账户。
“我虽然不能分辨出这些购币资金用的到底是赌博还是诈骗来的钱，但可以肯定里面有很多违法的资金。”梁立说，因为充值币只能通过官方渠道购买，所以愿意亏本低价出售的，资金来源肯定有问题。一个很明显的例子是，2022年卡塔尔世界杯期间，充值币的折扣幅度从平时的7-8.5折不等，猛然提升到6折，这说明短期内有大量的赌球资金购买了充值币，又急于洗白，所以才会低价抛售。
那么，是谁在大量购买这些低价抛售的充值币呢？梁立坦言，很多时候买家恰恰是平台头部的大主播和大公会。目的是在年度盛典等PK赛时，使用其他小号对同一公会的主播进行打赏，以争取更好的名次。甚至有业内人士认为，这几年网络直播行业衰落，不仅仅是行业发展遇到了瓶颈，还因为国家加大了对网络赌博、电信诈骗等上游犯罪的打击力度，导致能流向直播平台的“黑钱”变少了。
即使抛开洗钱这种违法犯罪不谈，在业内人士看来，This kind of "self-reward" behavior has also been suspected of false publicity and misleading consumers. 因为头部主播的直播间内还有很多普通观众，他们可能会受到刺激，进而花了更多的钱进行打赏。
The industry once again faces compliance challenges 虽然多位到案的埃克斯平台主播都承认，圈内有这样一条“潜规则”，但想要从法律上定罪，难度仍然非常大。某种程度上，这也是这条洗钱通道难以被斩断的原因之一。
对于洗钱案来说，弄清资金流向是一个关键。但在直播打赏这个过程中，涉及到的环节实在太多，导致难以查清。
“除了用自己账户和公司账户，‘雨哥’还会用注册的小号，或者下属、朋友的账户给主播充值打赏。梁立等人的返款也不是原路返回，有时会通过自己的身边人，再转给‘雨哥’的老婆、情人、身边人等等。”朱奇佳说，如此一来， The flow of funds between the anchors and "Brother Yu" is like a mess, making the audit work extremely difficult. 从2021年7月接到线索开始审计，到2022年6月公安机关对梁立等多位主播以涉嫌洗钱罪立案侦查，再到今年2月下旬在浦东法院一审开庭，本案已历时两年半有余。在记者获得的部分涉案主播起诉书中，公诉机关指控梁立向“雨哥”回流资金900余万元，黄越石回流资金500余万元，该数字远小于二人实际获得的打赏金额。
另一个难点在于，如何证明主播们“明知”“雨哥”的钱有问题。只有证明了这一点，主播们的返钱行为才能构成法律意义上的洗钱罪。